Банк России выявил схему отмывания денег через инвестиционные монеты

В РФ выявлена незаконная схема отмывания денег посредством применения эмитируемых регулятором инвестиционных монет.

В РФ выявлена незаконная схема отмывания денег посредством применения эмитируемых регулятором инвестиционных монет. Подробностями поделился Банк России , находящийся под председательством Эльвиры Набиуллиной .

Определенные операции с тазеврационными монетами показались регулятору подозрительными. В основном они были направлены на перевод безнала в нал. Данные о них внесены в базу платформы «Знай своего клиента», чтобы оценить риск участия россиян в проведении вызвавших недоверие у различных банков транзакций.

Росфинмониторинг уже собрал полное описание подозрительных операций, связанных с инвестициями в драгметаллы. Схема выглядит следующим образом – при необходимости снять наличные организация переводит нужную сумму на счет подставных компании якобы за оказанные услуги. После этого деньги уходят в счет покупки выпускаемых банком инвестмонет. Для запутывания следов проводится несколько сделок с посредниками. В итоге подставные физические лица могут в банке обналичить монеты. Обычно по одной сделке выводится до 25 млн рублей.

Антиотмывочная платформа запущена прошлым летом. Благодаря ей банки могут в реальном времени оценивать уровень риска для клиентов. К системе подключены все финансовые учреждения.

Источник

Предложить новость