Банк России выявил схему отмывания денег через инвестиционные монеты
В РФ выявлена незаконная схема отмывания денег посредством применения эмитируемых регулятором инвестиционных монет.
В РФ выявлена незаконная схема отмывания денег посредством применения эмитируемых регулятором инвестиционных монет. Подробностями поделился Банк России , находящийся под председательством Эльвиры Набиуллиной .
Определенные операции с тазеврационными монетами показались регулятору подозрительными. В основном они были направлены на перевод безнала в нал. Данные о них внесены в базу платформы «Знай своего клиента», чтобы оценить риск участия россиян в проведении вызвавших недоверие у различных банков транзакций.
Росфинмониторинг уже собрал полное описание подозрительных операций, связанных с инвестициями в драгметаллы. Схема выглядит следующим образом – при необходимости снять наличные организация переводит нужную сумму на счет подставных компании якобы за оказанные услуги. После этого деньги уходят в счет покупки выпускаемых банком инвестмонет. Для запутывания следов проводится несколько сделок с посредниками. В итоге подставные физические лица могут в банке обналичить монеты. Обычно по одной сделке выводится до 25 млн рублей.
Антиотмывочная платформа запущена прошлым летом. Благодаря ей банки могут в реальном времени оценивать уровень риска для клиентов. К системе подключены все финансовые учреждения.
Последние новости
Продолжаем работу! В Орехово-Зуевском городском округе состоялось заседание Общественной палаты Орехово-Зуевского г.о. при участии Главы округа
25 января 2023г. состоялось заседание Общественной палаты Орехово-Зуевского г.о.
Москва на неделю "окунется" в март
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, какая погода ожидает жителей столичного региона в течение ближайшей недели.
Песни Высоцкого в Центре «МоСТ»
Свою программу к 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого подготовил и Центр «МоСТ».
Что нужно знать об утечке газа?
Как обнаружить и предотвратить утечку газа