19.01.2023

Банк России выявил схему отмывания денег через инвестиционные монеты

В РФ выявлена незаконная схема отмывания денег посредством применения эмитируемых регулятором инвестиционных монет.

В РФ выявлена незаконная схема отмывания денег посредством применения эмитируемых регулятором инвестиционных монет. Подробностями поделился Банк России , находящийся под председательством Эльвиры Набиуллиной .

Определенные операции с тазеврационными монетами показались регулятору подозрительными. В основном они были направлены на перевод безнала в нал. Данные о них внесены в базу платформы «Знай своего клиента», чтобы оценить риск участия россиян в проведении вызвавших недоверие у различных банков транзакций.

Росфинмониторинг уже собрал полное описание подозрительных операций, связанных с инвестициями в драгметаллы. Схема выглядит следующим образом – при необходимости снять наличные организация переводит нужную сумму на счет подставных компании якобы за оказанные услуги. После этого деньги уходят в счет покупки выпускаемых банком инвестмонет. Для запутывания следов проводится несколько сделок с посредниками. В итоге подставные физические лица могут в банке обналичить монеты. Обычно по одной сделке выводится до 25 млн рублей.

Антиотмывочная платформа запущена прошлым летом. Благодаря ей банки могут в реальном времени оценивать уровень риска для клиентов. К системе подключены все финансовые учреждения.

Последние новости

Стало известно, стали ли в России меньше пить

Фото: istockphoto.com/LoraLiu За последние 5-10 лет наблюдается снижение потребления алкоголя в России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе Всемирного фестиваля молодежи.

​В Новопетровской поликлинике ИКБ жителям округа скоро будет доступно посещение рентген-кабинета

В Новопетровской поликлинике Истринской клинической больницы жителям округа скоро будет доступно посещение рентген-кабинета на два рабочих места.

Михаил Мурашко поблагодарил врачей и медсестер в зоне СВО в рамках марафона Знание.Первые

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выступил перед участниками просветительского марафона Знание.Первые, который проходит в рамках Всемирного фестиваля молодежи в «Сириусе».

Card image

Как найти и использовать действующие промокоды для скидок

Комментарии (0)

Добавить комментарий

Ваш email не публикуется. Обязательные поля отмечены *